Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026. – Las actividades en materia de prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita llevadas a cabo por el Gobierno de México, durante el 1 de septiembre de 2025 al 5 de junio de 2026, permitieron obtener los siguientes resultados:

•          Se elaboraron 29,679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la FGR.

•          Se realizaron 147 acuerdos administrativos, cuya consecuencia fue la inclusión de 1,508 sujetos1/ (1,010 personas físicas y 498 personas morales) en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Derivado de dicha inclusión, las instituciones financieras bloquearon 15,968 cuentas, mismas que representaron un monto estimado de 4,952.3 millones de pesos.2/

•          Adicionalmente, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se incorporaron a la LPB a 56 personas físicas designadas internacionalmente.

Acciones de colaboración con diferentes autoridades a nivel federal e internacional

En el marco de las acciones de coordinación para el desarrollo de la 5ª Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•          Del 1 al 13 de octubre de 2025, se celebraron reuniones de capacitación y sensibilización con diversas autoridades: Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

•          Se revisaron, integraron, consolidaron y tradujeron los insumos remitidos por más de 20 autoridades nacionales para su envío al Equipo Evaluador.

•          Del 23 al 27 de febrero de 2026, se organizaron ejercicios de simulación de entrevistas impartidos por expertos consultores internacionales, en los que participaron más de 180 personas servidoras públicas y más de 50 representantes del sector privado.

•          Se organizaron y desarrollaron los trabajos de la Visita in situ del Equipo Evaluador, llevada a cabo del 9 al 27 de marzo de 2026, en la sede de la SRE, etapa clave del proceso de Evaluación Mutua de México ante el GAFI.

A nivel bilateral, derivado de la Estrategia Conjunta entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, en enero de 2026, se contribuyó al cumplimiento de 12 líneas de acción contempladas en dicho mecanismo. Paralelamente, se continuó trabajando en diversas líneas de acción relacionadas con el intercambio de inteligencia financiera, la identificación de objetivos prioritarios y el fortalecimiento de la cooperación operativa bilateral.

En el marco del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, junto con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, se dio continuidad a los trabajos del mecanismo formalmente constituido en enero de 2026 en Washington, D.C.

Se promovió el intercambio de información estratégica entre las Unidades de Inteligencia Financiera participantes de 14 jurisdicciones, fortaleciendo la cooperación operativa internacional y el intercambio de información financiera para la identificación de esquemas vinculados con la delincuencia organizada transnacional.

A nivel trilateral, se dio seguimiento al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, mecanismo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer la coordinación operativa para combatir el tráfico de drogas, las finanzas ilícitas y otras actividades vinculadas con la delincuencia organizada transnacional.

El 19 de febrero de 2026, se firmó el Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América. A nivel nacional se suscribieron seis convenios de colaboración para el intercambio de información: tres con fiscalías estatales, dos con órganos administrativos desconcentrados federales y uno con una entidad paraestatal.